2006年10大传销案

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    “传销教父”杨玉勇落网
    
    案件回放:2006年1月23日上午，杨玉勇携家人在飞往香港途中，被警方在首都机场抓获。1月24日，杨玉勇被押解至周村区看守所。3月2日，杨玉勇因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。
    
    上榜理由:有“传销教父”之称的杨玉勇，从1994年开始从事传销活动，曾是“武汉新田”传销组织的第3号人物，号称拥有传销团队20万人。
    
    杨玉勇的落网，牵扯出“4·08”特大传销案。该案涉及全国15个省、市、自治区，涉案人员达16万余人，涉案金额4亿余元。
    
    该案件在公安部挂牌督办已3年之久，至今已经抓获骨干分子54人。杨玉勇的被捕拉开了2006年全国打传的序幕，极大地打击了传销组织的嚣张气焰。
    影响指数:★★★★★
    
    “3·1蝶贝蕾”传销案
    
    案件回放:2006年3月1日，聊城市公安局东昌府分局查处广州天冀传销网络B级人物一名。随后警方对缴获的“小财神”管理软件进行破译，最终查处了“蝶贝蕾”传销案。该案件涉及20个省市的50余万人，其中A级头目达500余人，涉案金额20多亿元。至今，警方已经逮捕A级传销头目36人。
    
    上榜理由:这是迄今为止我国查处最大的一起传销案件。其涉案金额之大，受害群众之多，影响力之广，均乃全国首见。
    
    更令人膛目结舌的是，一位年仅30岁，有博士后科研经历的博士丛某为传销组织设计了200套传销模式，并开发出“小财神”传销网络管理软件。高科技、高智商的传销活动使得“蝶贝蕾”传销网络发展极快，对社会造成了极大的危害。
    影响指数:★★★★★
    
    南京观方传销案
    
    案件回放:2006年1月16日，南京市公安局经调查后，传唤江苏观方科技公司董事长戴国顺。1月19日，南京市公安局进行立案侦查。6月7日，曾经担任过观方公司总经理和财务总监的韩文正等人在广西桂林市被抓获。
    
    上榜理由:南京观方传销案是近年破获的重大传销案件之一，涉及安徽、江苏、浙江等18个省，涉案金额达2.2亿元。
    
    警方在调查中发现，观方公司以千万注册资金的公司为幌子，而且非法组织结构极为严密，机构庞杂，各部门之间互不通气，甚至收款、付款都是通过个人银行卡转账，并且由不同部门负责。传销活动具有更强的隐蔽性。
    影响指数:★★★★☆
    
    大众邮购网传销案
    
    案件回放:2006年8月17日，北京市工商局朝阳分局会同公安机关，取缔了从事传销活动的大众邮购“富美达”工作室。8月18日，朝阳公安分局经侦队对此案立案侦查，目前，已对大众邮购网董事长龙昱达发出了通缉令。
    
    上榜理由:该案件现在已查明涉及人数6400人，涉案金额2000多万元。该案件是我国查处的少有的互联网传销案件，互联网传销在我国呈现出上升趋势。
    
    根据被捕人员交待，大众邮购网的高层龙昱达和“8只燕”等人员均是原传销组织亚洲生活网的成员，龙昱达则是原亚洲生活网的“皇冠大使”。传销组织呈现出惊人的延续性，在原传销团伙被打击之后，残余分子往往会改头换面，另起炉灶。
    影响指数:★★★☆☆
    
    上海伊美传销案
    
    案件回放:2006年1月，上海市工商机关查处了上海伊美公司传销案件。该案件涉及上海、四川等28个省、自治区、直辖市，涉及传销经营额3195万余元。该案直接责任人已移送当地公安机关追究刑事责任。
    
    上榜理由:伊美公司从2005年5月起展开传销活动，发展速度惊人。案发后，上海工商部门根据《禁止传销条例》依法吊销了伊美公司的营业执照，没收其违法所得并处罚款200万元。这是自条例实施以来，对涉传企业的第一笔重罚。
    影响指数:★★★☆☆
    
    红花国人传销案
    
    案件回放:2006年3月22日，公安、工商联合查处了江西红花国人（集团）股份有限公司传销案件，涉及传销金额1.14亿元。7月20日，江西南昌市公安局正式逮捕了其董事长叶新章。
    
    上榜理由:该案件是江西省今年查处的最大一宗传销案件。更值得注意的是，红花国人在传销活动中，不断地改变身份，逃避打击。甚至在执法部门对其总部查封之后，在4月份虚构了一个莫须有的“香港百花国人”，变本加厉地从事传销活动。
    影响指数:★★☆☆☆
    
    山东“武汉新田”传销案
    
    案件回放:2006年10月5日，山东兰山公安分局经侦大队成功摧毁一个1万余人加入的“武汉新田”特大非法传销犯罪集团，抓获主要涉案犯罪嫌疑人20人，涉案金额高达2000余万元。
    
    上榜理由:“武汉新田有限公司”原系湖北武汉的一家网络公司，早已被国家工商总局定性为非法传销取缔。而今，一部分该组织的残余分子，死灰复燃，打着“武汉新田”的名义，蛊惑不知情的群众，造成了极大的社会危害。仅山东查处的这起案件便涉及到山东、山西、内蒙古等全国多个省市区。
    影响指数:★★☆☆☆
    
    黑龙江“3·01”特大传销案
    
    案件回放:2006年3月1日，黑龙江公安机关成功侦破假借“盛世临”公司名义从事传销的案件，涉及人员3400余人，涉案金额1000余万元，现已刑事拘留35人。
    
    上榜理由:该案件是2006年年初商务部通报的12起传销案之一，其人员多来自河北、四川、陕西、新疆等地，传销网络遍布全国14个省市，影响极大。近年来，不少传销组织在东北三省开始活跃，其中又以异地传销最为严重。
    影响指数:★★☆☆☆
    
    益万家诈骗1.4亿元
    
    案件回放:2006年2月，西安市公安局宣布破获了“益万家”非法集资案。犯罪嫌疑人采用类似传销的方式，诈骗金额达1.4亿元，受骗群众涉及全国18个省、市的27万人。 
    
    上榜理由:案件中，益万家公司采用了消费提成及积分返利等方式进行非法活动。其模式是近年来变相传销的一种——“滚动制度”，即投资一定的钱，然后按周或按月返还，最终获得投入资金数倍的回报。不少群众被该方式吹嘘的“回报快，利润高”所吸引，上当受骗。另据业内人士透露，该“益万家”公司主要操盘人张涛曾是原某传销组织的成员。 
    影响指数:★☆☆☆☆
    
    邢台传销组织暴力抗法
    
    案件回放:2006年8月23日，邢台市桥东区南长街派出所民警在驱散一传销组织团伙的过程中，受到传销分子的围攻。共有47名公安民警和工商执法人员受伤，其中14人伤势严重，53名暴力抗法人员被刑拘。
    
    上榜理由:该案件是2006年最为严重传销组织大规模暴力抗法事件，造成近50名执法人员受伤，邢台市最终紧急出动了100余民警和巡防队员才控制住事态发展。自禁止传销条例颁布以来，各地执法机关加大了传销查处力度。在被查处的传销案件逐渐增多的同时，传销组织暴力抗法事件也屡屡发生。而且各地与传销相关的勒索诈骗、绑架谋杀等刑事案件也屡屡发生，传销的社会危害可见一斑。
    影响指数:★☆☆☆☆