“亿霖”非法传销案众犯曾转移资金准备潜逃
http://www.dsblog.net 2009-03-26 08:30:15
2005年接到报警
2004年,退休教师何女士看到一条“投资几万元,轻松做老板”的广告。她拨通广告上亿霖公司的电话,一位业务员热情地邀请她去公司面谈。在亿霖公司,业务员用富有煽动性的语言告诉她,购买公司的林地,每亩地的净收入可达到六七千元。买的地越多,好处越大。被说动了的何女士拿出自己所有的积蓄10万元,悄悄取走儿女的20万元,又把老母亲10万元养老费借了出来,东拼西凑交款认购了林地。
由于40万购林款事关全家人的命脉,2005年夏天,何女士独自去内蒙古自治区通辽市考察林地。看到林地后她惊呆了,所有的树只有筷子那么粗,高矮也就是一尺多,而且全是死树,连丛生的杂草都比树高好多。让何女士更加震惊的是,她在亿霖集团购买的150亩林地全部都是这样。从通辽回京后,何女士向北京市公安局报了案。
何女士是最早一批感觉自己被亿霖骗了而报警的受骗者之一。继她之后,北京市公安局经侦部门又陆续接到市民关于亿霖涉嫌传销的举报。
2006年初,北京警方成立专案组,开始对亿霖集团的全面调查。
秘密走访购林者
为了获得第一手的证据材料,专案组多组侦查员先后多次奔赴河北、内蒙古、江西、辽宁等地展开调查取证。在亿霖购买林地集中的河南地区,先后有3组侦查员在那里展开调查,每次派出的10余名侦查员在当地连续工作都超过20天,用自己的脚丈量了河南省11个市县的6万余亩林地。
警方在北京及吉林、陕西等地查找与案件有关的蛛丝马迹中,最多曾一次出动千余名民警。
侦查员还秘密走访购林市民,利用各种渠道展开对亿霖公司内部的摸底排查,掌握了亿霖集团的整体架构和销售模式,锁定了亿霖集团涉嫌非法经营的大量证据。
案犯曾择机准备潜逃
就在侦查员开展调查的同时,嫌疑人似乎有所觉察,开始向境外转移资金并择机准备潜逃。
2006年6月1日晚,专案组果断决定实施抓捕行动。多组侦查员分别冲向亿霖集团高层领导的办公室、住宅。在亿霖集团“掌门人”赵鹏运的豪华办公室里,赵鹏运一副大老板的架势,他办公室中的古董摆设,价值就达数十万元。当天的行动中,亿霖集团11名高管落网。随后,专案组连夜对亿霖集团经营场所进行搜查,审核集团账目,并立即开展取证工作。
2006年10月,北京市工商局发布禁令,禁止任何媒体继续发布任何形式的“亿霖”广告。
2007年2月8日下午,北京警方出动数百警力,在东城、西城、朝阳、密云等区县同时行动,将亿霖集团在京所有经营场所查封,并扣押、冻结了该集团部分非法所得和资产。
在长达一年的时间里,警方分赴辽宁、吉林、河北、陕西等地,对亿霖的骨干人员展开集中抓捕行动。
2007年2月9日,北京市公安局向媒体宣布,“亿霖集团”涉嫌制造了北京有史以来最大的传销案。
-幕后
侦查员差点坠崖
2007年,一组侦查员远赴四川省雷波县调查当地的林地情况。侦查员到达时恰逢当地大雪封山,公路上的积雪能没过脚面。为了尽早获得证据,侦查员没有耽搁,决定冒险进山。
侦查员回忆说,当时要走的公路,一边是峭壁,一边是悬崖,弯道连着弯道,而且坡度很陡。因为雪深路滑,侦查员乘坐的大巴车突然失控,一头撞向悬崖。幸亏司机紧急制动,大巴车向另一侧侧滑,待大巴车停住时,两个前轮已经悬在半空,距离万丈深渊只有一步之遥。一场虚惊后,侦查员并没有退缩,而是继续前行,奔赴深山中的林地。
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